Skip to Content

2011/10/18 Ordre du jour

Réunion du conseil d'administration
Le 18 octobre 2011
12h00 à 16h00
Bureaux de l'ACEI situés au
306-350, rue Sparks, Ottawa


ORDRE DU JOUR

Administrateurs présents : Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (membre d'office), Heather Dryden (membre d'office), Andrew Escobar, Byron Holland (membre d'office), Jim Grey, John King, Rowena Liang, Louise Macdonald, Susan Mehinagic, Barry Shell, Bill St.Arnaud, Victoria Withers

Secrétaire:
Michael Stewart

Invités: David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour

Secrétaire de séance: Lynn Gravel

1. Mot de bienvenue pour les nouveaux administrateurs

2. Approbation de l'ordre du jour

3. Nomination des membres du bureau de direction

4. Approbation des mandats des comités

5. Nomination des présidents des comités

6. Nomination des membres du Comité de vérification

7. Nomination des membres du Comité du budget

8. Nomination des membres du Comité de gouvernance

9. Nomination des membres du Comité de supervision technique

10. Nomination des membres du Comité consultatif des politiques

11. Nomination des membres du Comité exécutif

12. Calendrier des activités du conseil d'administration pour l'année 2011-2012

13. Excédent accumulé

14. Autres questions

15. Prochaine réunion: 30 novembre 2011

16. Séance à huis clos

17. Clôture

Board of Directors’ Meeting

February 24, 2011

12:00 p.m.  – 5:00 p.m.

CIRA Offices at

306-350 Sparks Street, Ottawa

 

AGENDA

 

Directors attending:           Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (ex-officio), Heather Dryden (ex-officio), Byron Holland (ex-officio), Jim Grey, John King, Rowena Liang, Louise Macdonald, Lynne Mackan-Roy, Ross Rader, Barry Shell, Tom Williams, Victoria Withers

 

Corporate Secretary:          Michael Stewart

 

Guests:                                    David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour

 

Recording Secretary:         Lynn Gravel

 

 

1.       Approval of Agenda 

 

2.       Financial and Operational Updates

 

2.1 Report on all Statutory Obligations

 

2.2   Management Report

 

2.3   Review of Q3 2011 Financial Results

 

3.       Update on Committees

 

        3.1 Report from the Governance Committee

 

        3.2  Report from the Technical Oversight Committee

 

        3.3  Report from the Audit Co

Board of Directors’ Meeting

February 24, 2011

12:00 p.m. – 5:00 p.m.

CIRA Offices at

306-350 Sparks Street, Ottawa


AGENDA


Directors attending: Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (ex-officio), Heather Dryden (ex-officio), Byron Holland (ex-officio), Jim Grey, John King, Rowena Liang, Louise Macdonald, Lynne Mackan-Roy, Ross Rader, Barry Shell, Tom Williams, Victoria Withers


Corporate Secretary: Michael Stewart


Guests: David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour


Recording Secretary: Lynn Gravel



1. Approval of Agenda


2. Financial and Operational Updates


2.1 Report on all Statutory Obligations


2.2 Management Report


2.3 Review of Q3 2011 Financial Results


3. Update on Committees


3.1 Report from the Governance Committee


3.2 Report from the Technical Oversight Committee


3.3 Report from the Audit Committee


3.4 Report from the Executive Committee





3.5 Update on Budget Committee

3.6 Update on Policy Advisory Committee

4. Composition of the Nomination Committee


5. Operational Plan and Budget 2011-2012


6. Update on CDRP Consultation


7. Other Business


7.1 Strategic Issue Discussion


8. Next Meeting: June 14, 2011


9. CEO Update


10. In Camera Session


11. Adjournment